Home

EVENIMENTUL POATE FI URMARIT AICI


The law on cash settlements is to be implemented starting January 1, 2025, and this raises a multitude of questions regarding the practical application of its provisions: how to ensure the interaction with the State Tax Service for the declaration of money if the bank refuses to receive it; what are the actions of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering concerning the funds deposited in the accounts about the banks, but also concerning the depositors; how you deposit in the account and use the funds remitted from abroad or received in gift, get there without a work contract and many other questions are to be debated in this Public Talks.


Legea privind efectuarea decontărilor în numerar urmează să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2025 și acest fapt ridică multe întrebări în ceea ce ține de aplicarea practică a prevederilor acesteia: cum se va asigura interacțiunea cu Serviciul Fiscal de Stat pe dimensiunea de declarare a banilor, dacă băncile refuză să le recepționeze; care sunt acțiunile Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor vizavi de banii plasați în depozite pe dimensiune bancară, dar și din perspectiva deponenților; cum poți plasa în bancă și utiliza banii recepționați ca remitențe sau primiți în dar, obținuți fără un contract de muncă și multe alte subiecte interesante urmează a fi discutate în acest Public Talk.

Agenda

Speakers

  • Mihai Burunciuc (Trade&Manufacturing Committee Coordinator, AmCham Moldova at AmCham Moldova)

    Mihai Burunciuc

    Trade&Manufacturing Committee Coordinator, AmCham Moldova at AmCham Moldova

  • Daniel-Marius Staicu (Director of Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor)

    Daniel-Marius Staicu

    Director of Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor

  • Olga Golban (Director of State Tax Service)

    Olga Golban

    Director of State Tax Service

  • Dorel Noroc (Președinte at Asociația Băncilor din Moldova)

    Dorel Noroc

    Președinte at Asociația Băncilor din Moldova

  • Adrian Gheorghita (Vice - President at CNPF)

    Adrian Gheorghita

    Vice - President at CNPF

Community

Connect with 42 people attending this event

IBOMSCLMOPLV

Venue

Online Event

The American Chamber of Commerce
Chisinau, Moldova

If you have any questions please contact Karina Crangaci

Contact Organizer

Show on map