Într-un context financiar în continuă schimbare, conformarea cu cerințele AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) devine tot mai complexă. Atelierul Practic AML: Provocări, Risc și Reziliență pentru instituțiile financiare este un eveniment dedicat profesioniștilor din sectorul financiar din Republica Moldova, cu scopul de a consolida înțelegerea cadrului legal național și a bunelor practici în materie de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Atelierul va reuni reprezentanți ai autorităților publice din Republica Moldova, experți în reglementare, precum și practicieni din domeniul financiar, care vor oferi o perspectivă aplicată și actualizată asupra cerințelor de conformare AML.

Evenimentul este destinat specialiștilor din sectoarele ocn, bancar, prestatori servicii de plată nebancari, companii financiare, ofițeri de conformitate, juriști și tuturor celor implicați direct în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Tematici abordate:

• Evoluțiile recente în legislația AML/CFT a Republicii Moldova
• Provocările întâlnite de instituțiile financiare în aplicarea practică a normelor
• Evaluarea și gestionarea riscurilor AML
• Rolul rezilienței operaționale în combaterea activităților ilicite
• Implementarea actelor normative secundare și implicațiile pentru conformare