Despre eveniment

On September 29th, the Ethics & Compliance Club met to discuss the AML legislation's development and its links to corporate compliance with Charles Vernon, Managing Partner, and Roman Ivanov, Partner, Vernon David.


Charles Vernon held an outstanding presentation on the history of anti-money laundering regulations, as well as, on the current AML initiatives and the EU Directives, from an international and domestic perspective.


Roman Ivanov briefed the audience on the domestic AML regulatory framework, notably introduced the Law 75/2020. A unique point on his agenda was the issues regarding the digitization of financial services and AML compliance.


Should you be interested in joining the Club's activity, please contact Adrian Gheorghita, Deputy Director for Advocacy and Business Development at adriangheorghita@amcham.md.

Speakers

  • Charles Vernon (Managing Partner at Vernon | David)

    Charles Vernon

    Managing Partner at Vernon | David

    https://vdalegal.com/team/charles-vernon/

    Charles Vernon este un profesionist certificat în conformitate și etică în afaceri (CCEP-I). În cadrul activității acestuia a abordat numeroase subiecte din domeniul integrității de afaceri, dosare de fraudă și de abuzuri ale angajaților, inclusiv investigații cu privire la posibile încălcări ale Legii SUA privind practicile corupte în străinătate (FCPA), precum și de reprezentare a clienților în raport cu Direcția Națională Anticorupție (ADN). El consultă în mod regulat companiile și investitorii cu privire la cele mai bune practici în domeniul guvernanței și conformității corporative.

    view more
  • Roman Ivanov (Partner at Vernon David)

    Roman Ivanov

    Partner at Vernon David

    https://vdalegal.com/team/roman-ivanov/

    Roman Ivanov este specializat în dreptul bancar și financiar, domeniul de reglementare și conformitate, precum și cel al Proprietății Intelectuale. În ultimii ani, el a lucrat pentru un număr mare de bănci și instituții financiare, inclusiv în ceea ce ține de proiectele de expansiune implementate de diferite grupuri bancare internaționale, precum și în cadrul achiziției de portofolii de credit și a activelor financiare.

    view more

Documents

Presentation: The Good, the Bad, and the Ugly „An Overview of Anti-Money Laundering in Today’s World”download

Community

Connect with 46 people attending this event

VMVSAMVGSB